В рубрике Ежемесячный оборот конвертцентра составлял 30 млн. грн
Фото: sbu.gov.ua
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, совершали нелегальные валютные операции и выводили денежные средства за границу.
Ежемесячный оборот конвертцентра составлял около 30 млн. грн. За все время деятельности злоумышленники нанесли украинскому бюджету ущерб более чем на 100 млн. грн.
В рамках открытого уголовного производства правоохранителями был задержан курьер данного конвертационного центра. При себе он имел 1,326 млн. грн. наличными. После этого сотрудникам СБУ удалось задержать еще четырех членов группировки.
В ходе обысков в офисах конвертцентра и по месту жительства организаторов незаконной деятельности изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация и 3,75 млн грн наличных средств. На все счета предприятий, подконтрольных злоумышленникам, наложены аресты.
20 мая Государственная фискальная служба сообщила о ликвидации конвертцентра в Киеве, организованного правоохранителями.
Еще два причиненных в текущем году конвертцентра функционировали в Виннице и Запорожье. Суммарный теневой оборот этих фиктивных предприятий составил 140 млн. грн.
В апреле глава ГФС Роман Насиров сообщил, что за первый квартал 2016 года была прекращена деятельность 30 центров конвертации денежных средств, в состав которых входила 309 предприятий.
фотогалерея (1 из 7)
- развернуть на весь экран
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Фото: Служба безпеки України / Facebook